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河北公安部摧毁网络传销组织

2020-11-13 09:09 分类:网络传销 阅读:

 

7月28日,邯郸市磁县警方正式披露,经过两个多月的侦查证实,一家名为“全国兴村富民互助社”的网络传销组织发展“社员”涉及全国31个省、自治区、直辖市、特别行政区,进行网络传销,被公安部列为部督案件。警方初步查定,该案涉案金额600余万元,近7000人参与其中。6名主要嫌犯已落网。

  ■软件传销牵出网络传销

  据磁县警方介绍,3月19日,磁县一家通讯门市经营人张某到磁县公安局经侦大队报案称:2009年6月份,李某到其门市,以高利润回报为诱饵,让其销售MDG国际科技集团的麦库(Mycool)软件,通过发展下线,进行传销活动。

  磁县警方调查时,犯罪嫌疑人李某不仅供述了其加入麦库软件传销组织并进行传销活动的犯罪事实,还供述了其在今年5月份伙同犯罪嫌疑人郭某加入另一网络传销组织“全国兴村富民互助社”进行传销活动。

  警方调查得知,“全国兴村富民互助社”的传销人员几乎遍及全国。公安部将此案列为部督案件。

  ■6名主要嫌犯落网

  此案是网络传销,专案组民警通过邯郸市公安局网监支队配合,对“全国兴村富民互助社”的网站IP进行了监控,锁定了该网站服务器的位置,并获取了该传销组织的网络传销结构和社员数量及社员姓名等详细信息。7月26日,磁县警方在北京朝阳区傲城融富中心将“全国兴村富民互助社”的负责人何某抓捕归案。

  据磁县警方介绍,自2010年3月份该传销网站建成开通后,该传销网络迅速膨胀。截至案发,该传销组织已发展社员近7000人,【传销救援热线15222723888】,广泛分布在北京、上海、重庆、香港、山东、江苏、河北等31个省、自治区、直辖市、特别行政区,涉案金额600余万元。已冻结赃款200余万元,抓获主要犯罪嫌疑人6名。

  目前,按照上级公安机关的安排和要求,各地公安部门正在全面开展打击抓捕工作。

  ■虚设的“农联一卡通”

  记者了解到,“全国兴村富民互助社”的具体运营模式为,一次性缴纳社员年费880元即可成为VIP1社员资格,VIP1社员通过发展下线实现积分达到2000积分时,捐出2000积分就可以升级为VIP2社员资格。VIP2社员通过发展下线实现积分达到2000积分时,捐出就可以升级为VIP3社员资格。

  该传销组织系统设置中只有取得VIP3的社员才有资格对返利金额进行提现。如果一旦提现,该社员会立即“出局”。如不提现,通过积分的积累,该传销组织承诺最高提现金额为340万元。

  社员达到VIP3资格后,可以免费申领该组织自制的“农联一卡通”,社员可以办理无息小额贷款及融资。利用“农联一卡通”实现社员消费打折、消费积分、消费回馈、消费创富的目的。

  经查证,“农联一卡通”只是该传销组织吸纳会员入社的一个诱饵,并无实物。



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